Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
LAVADO DE ACTIVOS
Es el proceso mediante el cual se tiende a dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos de manera ilícita o delictiva. Su objetivo es ocultar o disimular la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad o el control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente para incorporarlos a la economía real.
Los delitos determinantes pueden ocurrir en cualquier país o jurisdicción dentro de su economía real, más vulnerables son aquellos países que tienen menos o casi ningún nivel de control, sobre las operaciones y transacciones que se realizan en las diferentes actividades o sectores económicos, así como aquellos que no cumplen los estándares mínimos y las recomendaciones internacionales para luchar contra este delito.
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