Metodología para Evaluar el Riesgo de LA/FT

Metodología para Evaluar el Riesgo de LA/FT

Es el conjunto de acciones integradas para evaluar el riesgo de LA/FT al que están expuestas los Sujetos Obligados.  La evaluación de dicho riesgo generalmente contempla dos pasos:  

• Identificar categorías de riesgos específicas por productos, servicios, clientes, canales de distribución y ubicación o localización geográfica, que se derivan del perfil de cada sujeto obligado; y  

• Llevar a cabo un análisis más detallado en cuanto a cantidad, montos y tendencias de los distintos factores de riesgo identificados, para analizarlos de manera eficaz.