Son el conjunto de técnicas, prácticas e instrumentos mayormente utilizados por las organizaciones criminales para legitimar fondos o bienes de procedencia ilícita, que son movidos o transferidos de un lugar a otro dentro o fuera del país, o entre personas que son utilizadas como testaferros, para así financiar sus actividades criminales.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico ha publicado en su página web, las principales tipologías identificadas en nuestro país, en las cuales se indica la operatividad así como las características particulares de cada una de ellas.
Usted debe ingresar y leer cada una de ellas, ya que este material está contemplado en la evaluación para la aprobación de éste curso, el link de acceso a esta información es el que a continuación se señala: http://www.uafe.gob.ec/index.php/tipologias-y-senales-de-alerta-sobre-el-lavado-de-activos-en-el-ecuador
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