Políticas de Debida Diligencia

Políticas Empresariales de la Debida diligencia para la prevención del lavado de activos:

Conozca su cliente, de donde provienen sus fondos.
empleado, niveles de honestidad y transparencia
proveedor, cuales son las practicas empresariales 
mercado: como opera el mercado. 
corresponsal

Objetivos Institucionales en Prevención:
Mitigar los riesgos de LA; 
Identificación de aquellos procesos y procedimientos vulnerables al LA, 
Desarrollar Programas de Capacitación al personal en temas de ALA/CFT,  
Utilización de un software que permita generar los reportes solicitados por la UAFE, entre otros; 

Los elementos que conforman este Sistema de Prevención de Riesgos, deberán incorporarse al respectivo “Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos”, el mismo que deberá ser registrado ante la UAFE.