Normativa UAFE y su evolución en el país.
En nuestro país la actual UAFE, ha pasado por procesos de transformación y cambios, que van desde el nombre de la institución hasta el cambio de normativa, su reglamento, así como sus funciones y atribuciones entre otros.
En el año 2005 se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bajo la “Ley para Reprimir el Lavado de Activos”, posteriormente, en el año 2010, se modificó su nombre a Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la expedición de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El 21 de julio de 2016, se expidió la actual “Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos”, la cual modifica también el nombre a Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La actual ley en su artículo 11 señala que “La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos. Es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica o al órgano que asuma sus competencias”.
Esta ley, señala las funciones y atribuciones que tiene la UAFE dentro de sus competencias, de la misma forma, determina la capacidad y alcance de las sanciones que imponga a los sujetos obligados y personas naturales o jurídicas que sean regulados y supervisados por la UAFE, conforme lo dictamina la ley dentro de su campo de acción y control.
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