Una de las políticas de prevención de lavado de activos, contempla el conocer a su proveedor, el oficial de cumplimiento deberá revisar y actualizar en el caso que exista la política, caso contrario diseñará e implementará una política que permita identificar a los proveedores de la compañía, sean estas personas naturales o jurídicas.
Esta política permite establecer un vínculo más seguro entre la compañía y su proveedor, debido a que no solamente se conoce la ubicación y domicilio de la empresa, sino que permite solicitar más información para calificarlo, conocerlo y acreditarlo como tal, la información solicitada, entre otros puede ser respaldada por certificados de cumplimiento como proveedores, historial o record de compañías que han trabajado con el proveedor en compañías del sector al que pertenece la organización.
Es importante señalar que al proveedor no solo se lo califica por la calidad o precio del producto, tiene que ser calificado de forma integral, es decir, también debe ser evaluado por los valores corporativos y personales que se hayan detectado o informado en virtud de la información solicitada al momento de calificarlo.
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